Правоохоронні органи України, включаючи НАБУ і САП, спільно з СБУ, виявили злочинну діяльність колишнього керівництва Державної податкової служби України. Вони підозрюються у зловживанні своїм становищем на користь злочинної групи.
Згідно з матеріалами справи, ця група організувала конвертаційний центр, залучивши понад 200 фіктивних компаній для реалізації схем з ухилення від сплати податків.

Злочинний механізм включав:

• формування фіктивних податкових накладних від підконтрольних підприємств на реальні господарські операції;
• реєстрацію цих накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
• використання накладних для зменшення податкових зобов’язань реальними компаніями.

Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр підготував податкові накладні з неправдивими відомостями на загальну суму 15 млрд грн, а «схема» ПДВ обійшлася державі у понад 2,3 млрд грн.
Слідство встановило, що в.о. голови ДПС у той час надавав підтримку діяльності конвертаційного центру, а заступник начальника ГУ ДПС у Полтавській області, який очолював комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалював рішення на користь цих компаній. Внаслідок цих дій реальні підприємства не сплатили 147 млн грн до державного бюджету. Наразі 11 осіб отримали підозру.