У рамках міжнародної спеціальної операції українські правоохоронці разом з іноземними колегами виявили злочинну групу, яка завдала шкоди громадянам Латвії на понад 6 млн грн, пропонуючи інвестувати у криптовалюту через підроблені брокерські платформи.

Джерело: Національна поліція

За інформацією, шахраї діяли з 2022 року, створивши схему шахрайства під виглядом інвестицій у криптовалюту. Вони розробили фальшиві брокерські платформи, які виглядали схоже на легальні трейдингові сайти. Робота з потенційними жертвами організовувалася через широку мережу кол-центрів в Україні.

Встановлено, що злочинці активно рекламували свої псевдоінвестиційні сервіси в соціальних мережах, застосовуючи методи соціальної інженерії, обіцяючи величезні прибутки. Водночас вони схиляли жертв до встановлення програм для віддаленого доступу, що давало їм контроль над пристроями жертв і доступ до їхніх фінансових даних.

Щоб легалізувати незаконно отримані кошти, учасники групи зареєструвалися як ФОП і отримували виплати під виглядом послуг у сфері комп'ютерного програмування.

Зазначено, що наразі слідчі Нацполіції встановили, що загальні збитки потерпілих перевищують 6 млн грн.

Українські кіберполіцейські разом з міжнародними колегами задокументували діяльність злочинної групи, зібрали цифрові докази та відстежили рух віртуальних активів від гаманців жертв до кінцевих отримувачів.

Правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділів TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 30 обшуків у кількох регіонах України за місцем здійснення злочинної діяльності, проживанням фігурантів та в транспортних засобах.

Було вилучено комп'ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, флеш-накопичувачі, а також елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. Суд наклав арешт на вилучені цінності.

Організатору та трьом учасникам висунуто підозру в шахрайстві (за редакцією Кримінального кодексу, що діяла до 11.08.2023). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. За клопотанням слідчих суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності. У поліції зазначають, що можливе додаткове правове кваліфікування.