У березні 2025 року Національний банк України застосував санкції до шести банків та трьох небанківських установ через порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, АТ "МІБ" отримав штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків щодо перевірки клієнтів та недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу.

Інші банки також стикалися з проблемами, пов’язаними з недоліками у перевірці клієнтів, неналежним використанням ризик-орієнтованого підходу та невиконанням вимог валютного законодавства.

Банк "Південний" отримав не лише штраф за порушення фінансового моніторингу, але й додатковий штраф у розмірі 400 тис. грн за неналежне виконання валютного контролю.

АТ "Сенс Банк" було оштрафовано на 4,1 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недоліки у ризик-орієнтованому підході.

Небанківська фінансова установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" була оштрафована на 51 тис. грн за систематичне неподання звітності щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Нагадуємо:

Україна повинна вже зараз почати готувати інфраструктуру ринку капіталу для залучення приватних та міжнародних інвестицій для відновлення після війни.