В рамках международной специальной операции украинская полиция совместно с иностранными коллегами выявила преступную группу, которая обманула граждан Латвии более чем на 6 миллионов гривен, предлагая инвестировать в криптовалюту через поддельные брокерские платформы.

Источник: Национальная полиция

Сообщается, что злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Они создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные торговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.

Установлено, что преступники активно рекламировали свои псевдоинвестиционные услуги через социальные сети, применяя методы социальной инженерии и обещая получение огромных прибылей. В то же время мошенники склоняли жертв к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что давало им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.

Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФОП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.

Указано, что на данный момент следователи Нацполиции установили, что общая сумма ущерба пострадавшим превышает 6 миллионов гривен.

Украинские киберполиционеры совместно с иностранными коллегами задокументировали противоправную деятельность преступной группы, собрали цифровые доказательства, а также отслеживали движение виртуальных активов от кошельков жертв к конечным получателям.

Правоохранители с силовой поддержкой спецподразделений TacTeam Департамента патрульной полиции провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам совершения преступной деятельности, проживания фигурантов, а также в транспортных средствах.

Были изъяты компьютерная техника, серверное оборудование, криптокошельки, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, флеш-накопители, а также элитные автомобили, приобретенные на похищенные средства. На изъятые ценности суд наложил арест.

Организатору и троим исполнителям предъявлено обвинение в мошенничестве (по редакции Уголовного кодекса, действовавшей до 11.08.2023). Санкция статьи предполагает до 12 лет лишения свободы. По ходатайствам следователей суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста.

Предварительное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности. В полиции отмечают, что возможна дополнительная правовая квалификация.