В марте 2025 года Национальный банк Украины применил меры к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, АО "МИБ" был оштрафован на 20,5 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке клиентов и неадекватное применение риск-ориентированного подхода.

Нарушения других банков также касались недостатков при проведении проверки клиентов, ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и несоблюдения требований валютного законодательства.

Банк "Пивденный" получил не только штраф за нарушения в сфере финансового мониторинга, но и дополнительный штраф в размере 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по валютному надзору.

АО "Сенс Банк" был оштрафован на 4,1 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке клиентов и недостатки в применении риск-ориентированного подхода.

Небанковская финансовая организация ПТ "Санлайт ассетс и компания" была оштрафована на 51 тыс. грн за систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Напоминаем:

Украина должна уже сейчас начать готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для восстановления после войны.